დღგ-ს ყალბი აქტივის შექმნა-გამოყენების ფაქტზე მხილებულია პირთა ჯგუფი

დღგ-ს ყალბი აქტივის შექმნა-გამოყენების ფაქტზე მხილებულია პირთა ჯგუფი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების გზით, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მოტყუებით, დიდი ოდენობით ქონებრივი დაზიანების ფაქტზე მხილებულია ოთხი პირი, რომელთაგანაც ორი დაკავებულია.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, მათი მართვის ქვეშ მყოფი თოთხმეტი კომპანიის სახელით, ურთიერთშორის გაწერეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, თითქოსდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების თაობაზე, რა გზითაც შეიქმნეს ჯამში 514 641 ლარის ოდენობის დღგ-ს ყალბი აქტივი, რომელიც შემდგომ გამოყენებულ იქნა ბიუჯეტის მიმართ არსებული საგადასახადო ვალდებულებების დასაფარად.

სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზიანის დაფარვის უზრუნველსაყოფად, დაყადაღებულია ბრალდებულების სახელზე რიცხული უძრავი ქონება და საბანკო ანგარიშები.

გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე და 185-ე მუხლებით, რაც სასჯელის სახედ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.

ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები ბრალდებულებთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფი სხვა პირების დადგენა-მხილების მიზნით.

Group of persons exposed on the fact of creating and using forged VAT assets

As a result of operative- searching and investigative activities carried out, the employees of Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, exposed 4 persons on the fact of damaging the state budget by deceit by manufacturing and using forged tax documents, as a group, 2 of whom have been arrested.

Investigation determined that the accused persons, in order to receive illegal material benefits, on behalf of the 14 companies under their management, in prior agreement, issued forged tax invoices amongst each other, as if they were providing construction-repair services, thus created forged VAT assets equal to GEL 514 641, which were later used to cover existing tax liabilities to the state budget.

The real estate and bank accounts in the names of the accused persons have been seized, in order to compensate the damage caused to the state budget.

Investigation is underway under the Articles 210 and 185 of the Criminal Code of Georgia, which envisages imprisonment from 4 to 7 years.

Relevant measures are being actively carried out in order to identify and expose persons in criminal connection with the accused.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური