სებ-მა ფულის გათეთრებისა და ფინანსური კონტროლის მოთხოვნების სხვადასხვა სახის დარღვევებისთვის ერთ დღეში 5 სუბიექტი დააჯარიმა

ერთ დღეში 25 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების პრევენციის ფარგლებში სესხის გამცემი 4 სუბიექტი და შპს "ტრიბა კაპიტალი" დააჯარიმა.

სებ-მა დააჯარიმა სესხის გამცემი სუბიექტი "იბა ჯეო" - 5 000 ლარით, 5 000 ლარით შპს "ევრო კრედიტი", ასევე 5 000-5 000 ლარით დაჯარიმდნენ შპს "ფინბიურო" და შპს "პრობლემური აქტივების სააგენტო".

რაც შეეხება ,,ტრიბა კაპიტალს", მარეგულირებელმა მის სანქციადაც 5 000-ლარიანი ჯარიმა გამოიყენა.

საქართველოს მთავრობამ AML/CFT ზედამხედველობის წესი 2018 წლის 27 ივნისს დაამტკიცა. განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პორტალმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებით უნდა გააკონტროლოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობა, ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესით გათვალისწინებული ანგარიშგებები.

დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით დაუკავშირდით საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია ,,ნაკაშიძე&პარტნიორები/ Law Office Nakashidze&Partners''-ს.

ვუზრუნველვყობთ თქვენს დაცვას/წარმომადგენლობას: საქართველოსა და იტალიაში ყველა ინსტანციის სასამართლოში; ადმინისტრაციულ ორგანოებში,საელჩო,საკონსულო,იუსტიციის სახლში და სამინისტროებში; სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირებას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;სტრასბურგის-ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.